Оперативный сотрудник тюменской полиции рассказал о расследовании преступлений в сфере IT-технологий

Виды мошенничеств можно поделить на три блока. Первый – звонки от псевдосотрудников банка – составляет примерно треть

Фото Сергея Кузнецова

За четыре месяца 2023 года в Тюменской области зарегистрировано 1 800 краж и мошенничеств. В прошлом году за этот период времени было зафиксировано 1 500 преступлений в этой сфере, количество преступлений увеличилось. О сложной работе сотрудников отдела управления уголовного розыска по борьбе с мошенничествами рассказал сотрудник полиции Андрей Снегирев.

Отдел управления уголовного розыска по борьбе с мошенничествами в УМВД России по Тюменской области – подразделение молодое, оно действует 5 лет. Андрей Снегирев несет службу около года в должности заместителя начальника отдела управления уголовного розыска по борьбе с мошенничествами и кражами в сфере информационных коммуникационных технологий. До этого специализировался по раскрытию разбойных нападений, поэтому имеет немалый опыт в противодействии нарушителям закона.

– Каков процент раскрываемости таких преступлений?

– Раскрываем каждое пятое преступление. В настоящее время в преступную деятельность вовлекаются молодые люди, так как основная коммуникация происходит в сети интернет, люди в возрасте пользуются компьютером с трудом, а молодежь быстро осваивает все методы и схемы.

– Какие схемы чаще всего используют мошенники?

– Виды мошенничеств можно поделить на три блока. Первый – звонки от псевдосотрудников банка – составляет примерно треть, другая треть – интернет-покупки и продажи в интернете, третий блок – другие разновидности мошеннических схем. Примерно 10 процентов – звонки с сообщением, что родственник попал в трудную жизненную ситуацию или ДТП. Другие виды мошенничеств – оказание помощи в трудоустройстве, возмещение денежных средств за ранее приобретенные товары, вложение денег в акции различных компаний и прочее.

– Есть ли у таких преступлений в Тюменской области какие-либо региональные особенности?

– Жители нашего региона страдают от действий мошенников так же, как и в других субъектах страны. Но наши граждане имеют материальные накопления и в связи с особенностями менталитета больше заботятся о своих детях, поэтому преступники заинтересованы действовать по схеме «сын/дочь/внук попал в ДТП», чтобы получить живые деньги. Как правило у многих людей пенсионного возраста отложен финансовый минимум на непредвиденные расходы.

– Какие методы и подходы, о которых можете говорить, вы используете?

– Для нас важно оперативное взаимодействие с кредитно-финансовыми учреждениями. Чем быстрее происходит обмен информацией, тем быстрее мы анализируем многоходовые операции по противодействию мошенникам. Затем мы проводим комплексную работу и выстраиваем цепочку.

– Как вы действуете в случаях, когда тюменцев обманывают преступники из других регионов?

– Преступления, которые совершаются у нас, имеют следы в других регионах. Жулики делятся на две категории: которые обналичивают похищенные денежные средства и которые звонят гражданам либо размещают объявления в сети интернет. Участники преступных схем находятся в различных субъектах и не знают друг друга.

Курьеры получают свою комиссию за вывод денежных средств и направлений к дальнейшему получателю. Эта цепочка может быть многоходовой и, как правило, в конце пути денежные средства переводятся основателям преступной схемы.

– Были ли изменения в применении мошеннических схем за последние годы?

– Практически ничего не меняется. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Например, схема «сын попал в ДТП» – существует более 15 лет и зародилась в нулевые годы. К сожалению, пожилые люди попадаются на такие уловки. Мошенники действуют настойчиво, убедительно, пытаются держать человека «на телефоне», пока он не передаст или переведет свои сбережения.

– Можете привести пример раскрытых преступлений?

– Недавно был задержан житель Тюмени, который выполнял роль курьера – забирал у пожилых людей деньги и, оставив себе определенный процент, переводил их на указанные мошенниками счета. Действовали преступники по известной схеме «родственник попал в ДТП». Потерпевшим на стационарный телефон звонили неизвестные, которые представлялись родственниками и сообщали, что спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. Для урегулирования вопроса звонившие просили передать денежные средства через курьера. Доверчивые пенсионерки отдавали незнакомцу все свои сбережения, суммы ущерба составили от 100 тысяч рублей до 559 тысяч рублей.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что первый «заказ» выполнил в Тюмени, забрав у пенсионерки 200 тысяч рублей, затем отправился в Тобольск, где за один день посетил четыре адреса, получив денежные средства на общую сумму около миллиона рублей. Примечательно, что на полученные деньги (около 7 процентов от суммы похищенного) злоумышленник оплачивал услуги такси бизнес-класса, купил себе новые кроссовки, а также приобретал подарки для подруги.

В настоящий момент устанавливается причастность подозреваемого к совершению преступлений на территории Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

– Какие советы можете дать людям, чтобы они не стали жертвами мошенников?

– В первую очередь необходимо проверить полученную информацию. Прервите звонок и позвоните по номеру, указанному на банковской карте. Если вам сообщают о ДТП, также прекратите разговор и свяжитесь с человеком, от чьего имени вам только что позвонили, либо с кем-то из родственников.

Помните, что сотрудники правоохранительных органов никогда не предложат вам урегулировать вопрос за деньги, а сотрудники банка не имеют права узнавать у вас конфиденциальные данные банковской карты.

Совершая покупки в сети интернет, пользуйтесь только известными, проверенными сайтами и сервисами. На них всегда есть возможность посмотреть рейтинг продавца, как давно он зарегистрирован и сколько сделок совершил.

Как можно реже сообщайте личные данные где бы то ни было. Нередко их просят указать, например, при заполнении анкеты в магазине либо на различных сайтах. Тщательно подумайте, стоит ли это делать. Если стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.

– Спасибо за советы! Удачи в вашей нелегкой службе!

# закон , мошенничество , полиция

Сергей Кузнецов